Новости о: Росфинмониторинга

В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
30.08.2024 SakhalinMedia.Ru
Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.
11.11.2022 УФНС
  19 ноября 2021 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа состоялось совместное совещание с представителями Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федераль
22.11.2021 Арбитражный суд
Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг,
06.07.2020 ТИА Острова
Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг,
06.07.2020 News.Astv.Ru
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
17.06.2020 News.Astv.Ru
Отдел экономической безопасности полиции — элита МВД. Сотрудники почти из кино — организуют прослушку, ведут негласное наблюдение за подозреваемыми в совершении преступлений, устанавливают скрытые видеокамеры для того,
24.01.2020 Sakhalin.Info
Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
15.05.2018 Прокуратура Сахалинской области
Прокуратурой Южно-Сахалинска проведена проверка по информации Росфинмониторинга о возможных нарушениях законодательства в сфере деятельности организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
09.04.2018 Sakhalin.Info
Прокуратурой г.Южно-Сахалинска проведена проверка по информации Росфинмониторинга о возможных нарушениях законодательства в сфере деятельности организаций, оказывающих услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
09.04.2018 Прокуратура Сахалинской области
07-08 декабря 2017 года Московская Торгово-Промышленная Палата проводит встречу представителей контролирующих органов власти, финансовых и юридических служб предприятий России на тему: «Государственный финансовый контроль».
24.10.2017 Министерство экономического развития
По результатам организованной прокуратурой Сахалинской области проверки в связи с обращением МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу выявлены две организации,
09.03.2017 Прокуратура Сахалинской области
 
Главное
В Историческом парке «Россия – моя история» состоялась лекция «Женщина – снайпер: Людмила Павличенко», посвященная 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, легендарной советской женщины-снайпера.

15.07.2026